Badanie Due Diligence

W ramach badania due diligence oferujemy:
Dane korporacyjne, w tym dane dotyczące właścicieli, zarządu i powiązań kapitałowo-osobowych w przekroju aktualnym i historycznym, oparte o oficjalne rejrestry.
Profilowanie w zakresie kwestii prawnych i finansowych, w tym: informacje o udziale w sporach prawnych i postępowaniach sądowych, weryfikację licencji i innych kwestii w branżach o specjalnych regulacjach prawnych, a także analizę wypłacalności i zdolności kredytowej.
Analizę sprawozdań medialnych i ich archiwów oraz profilu online, z włączeniem i mediów społecznościowych.
Badanie reputacji w oparciu o osobowe źródła informacji.
Sprawdzenie potencjanych bądź obecnych pracowników lub partnerów biznesowych pod kątem: edukacji, kwalifikacji i referencji zawodowych, dotychczasowego zatrudnienia, dyplomów i uprawnień, identyfikacji oraz szacowanie majątku i jego źródła, historii kredytowej, sprawozdań medialnych czy przynależności do organizacji i stowarzyszeń.
Weryfikację fizycznego istnienia zarejestrowanych biur, oddziałów i podmiotów zależnych.
Studium przypadku
Bearstone został zaangażowany przez działający globalnie fundusz typu private equity, który poszukiwał na rynku podmiotów do przejęcia. Głównym przedmiotem zainteresowania była działająca regionalnie firma farmaceutyczna, z którą nasz klient rozpoczął negocjacje.
Umowa z klientem upoważniała nas do zbadania zarówno samej firmy farmaceutycznej, jak również jej oddziałów, podmiotów zależnych, głównych akcjonariuszy oraz zarządu wraz z członkami najbliższej rodziny. Ci ostatni podczas realizacji zlecenia okazali się być potencjalnym źródłem konfliktu interesów. Zlecenie obejmowało wiele jurysdykcji i wymagało od nas działań na kilku kontynentach.
Zaczęliśmy od analizy informacji dostarczonych przez klienta i dotyczących firmy, jej właścicieli i kadry zarządzającej. Następnie pozyskaliśmy i poddaliśmy analizie wszystkie dane ze źródeł ogólnodostepnych (OSINT) w krajach, w których przedmiot przejęcia i władze spółki byli aktywni.
Wśród zbadanych przez nas źródeł OSINT znalazły się:
-
Wielojęzyczne doniesienia medialne z całego świata
-
Oficjalne dane rejestrowe spółek, w tym dane dotyczące: struktury właścicielskiej (historyczne i obecne), powiązań kapitałowo-osobowych i spółek powiązanych
-
Rejestry finansowe, w tym: deklaracje podatkowe, raporty finansowe, informacje dotyczące zdolności kredytowej, oficjalne dane dot. upadłości, likwidacji i bankrutctwa
-
Rejestry majątkowe, w tym rejestry nieruchomości i pojazdów
-
Rejestry postępowań sądowych oraz sporów prawnych
-
Informacje pozyskane z niezindeksowanych baz danych i rejestrów (deep web)
-
Analiza profili w mediach społecznościowych podmiotów zlecenia, ich najbiższych współpracowników i członków rodziny
W następnej fazie nasz zespół skupił się na pozyskiwaniu tzw. wywiadu środowiskowego, czyli informacji od źródeł osobowych pozostających w bliskiej relacji z podmiotami zlecenia. Wywiad środowiskowy (HUMINT) polegał między innymi na:
-
Dogłębnej analizie danych OSINT w celu wygenerowania potencjalnych tropów i sposobów nawiązania kontaktu ze źródłami osobowymi
-
Rozpoznaniu potencjalnych źródeł osobowych
-
Przeprowadzanie ustrukturyzowanych rozmów wywiadowczych z rozpoznanymi źródłami osobowymi
Na koniec fazy HUMINT przeanalizowaliśmy zgromadzone opinie, dokonując przekładów językowych tam, gdzie było to konieczne. Komentarze od źródeł osobowych pogrupowane zostały w łatwe do dalszej analizy bloki tematyczne, z których każdemu została przypisana ocena poziomu wiarygodności. Wygenerowane bloki tematyczne zostały bezpośrednio połączone z kluczowymi decyzjami, przed którymi stał nasz klient, a najważniejsze ustalenia przedstawiono w przejrzysty i gotowy do wykorzystania operacyjnego sposób.
W fazie gromadzenia informacji odkryliśmy kilka potencjalnych zagrożeń, na które składały się:
-
Pogłoski o korupcji, chociaż nieuzasadnione, ale wymagające głębszego zbadania
-
Potencjalne zagrożenia natury prawnej, wynikające z oficjalnego śledztwa prowadzonego przez miejscowego prokuratora
-
Skomplikowana sieć powiązań łączącą zarząd firmy z podmiotami mającymi siedziby w rajach podatkowych, która utrudniała ustalenie ostatecznych beneficjentów transakcji
-
Istnienie firmy powiązanej z głównym przedsiębiorstwem, której istnienia klient nie był świadomy mimo jej kluczowej roli w strukturze całej grupy kapitałowej
-
Ślady wskazujące, że znaczna część biznesu badanej firmy została przeniesiona z jednego podmiotu zależnego do innego, o czym nasz klient nie został poinformowany