Усовершенствованная проверка

Bearstone разрабатывает детальные профили предприятий и частных лиц, с которыми наши клиенты рассматривают вступление в деловые отношения, с потенциальными поставщиками, торговыми агентами, дистрибьюторами, партнерами по совместному предприятию, представителями органов местного самоуправления и объектами приобретения или инвестирования.

В частности, наша расширенная проверка сосредоточена на поиске причин для беспокойства, или вопросов, которые могут представлять опасность для репутации, а также правовые или финансовые риски для наших клиентов. Такие «красные флаги» включают в себя обвинения во взяточничестве и коррупции, связи с организованными преступными группами, конфликт интересов, или же финансовые махинации.

Мы предоставляем:

  • Данные корпоративной отчетности, включая данные о собственности компании, совета директоров, и акционеров, как текущие, так и исторические.

  • Правовые и финансовые профили, в том числе показания об участии в судебных разбирательствах и спорах, нормативных и лицензионных проверок, платежеспособности и кредитоспособности.

  • Кибер анализ профиля, многоязычное исследование СМИ и социальных медиа исследований.

  • Репутационный профиль на основе человеческого разведки (humint).

  • Проверки данных на руководителях, включая место жительства и проверки права собственности, занятость и образовательную проверку, оценка чистых активов, происхождение богатства, и многое другое.

  • Подтверждение физического присутствия зарегистрированных офисов, отделений и филиалов.

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Bearstone работала с глобальным фондом прямых инвестиций, сканируя область для приобретения. Основным нашим интересом была региональная фармацевтическая компания, которая вступила в переговоры с клиентом.

Задачей нашей компании было исследование главной компании, а также ее дочерних предприятий, аффилированных компаний, основных акционеров, директоров и их близких родственников, для выявления вероятного конфликта интересов. Назначения были сосредоточены на нескольких системах, охватывающих несколько континентов.

Мы начали свою работу с рассмотрения информации о целевой компании и ее владельцев, предоставленных клиентом. Мы продолжили сбор и анализ всех соответствующих открытых источников из стран,где работают материнская и дочернии компании.

OSINT поиск включает в себя:

  • Покрытие многоязычных СМИ во всем мире.

  • Корпоративной документации, включая текущую и историческую собственности.

  • Финансовых реестров, в том числе налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности, проверки кредитоспособности и банкротств.

  • Реестров активов, включая недвижимость и владения автомобилем.

  • Реестров судов и судебных проверок

  • Поиск в неиндексированных баз данных и реестров.

  • Анализ социальных медиа-мишеней и ассоциированных компаний и филиалов.

В ходе следующего этапа задания, наша команда быда сосредоточена на сбор разведывательной информации из источников близко расположенных к тесному кругу материнской компании и ее владельцев. На мероприятия по сбору информации входят:

  • Мы тщательно проанализировали данные о ходе OSINT для создания инициатив и путей подхода.

  • Мы определили потенциальные источники среди людей, которые удовлетворяют следующим критериям

  • Structured interviews with the identified sources

Finally, we completed the HUMINT phase by analysing and processing the commentary gathered, translating where necessary. We structured source comments into packets of intelligence for easy analysis, assigning credibility levels to each packet using cross-verification and validation processes. Intelligence packets were linked directly to the key decisions facing the client, and the key findings were summarised in simple, actionable form.

На этапе сбора, мы обнаружили несколько потенциальных поводов для сомнений, в том числе:

  • Обвинений в подкупе, хотя и без доказательств, но тем не менее, требующих более глубокого изучения.

  • Потенциальные правовые вопросы, вытекающие из официального расследования местной прокуратуры.

  • Сложную сеть офшорных структур, с помощью номинальных директоров, который затрудняет определение бенефициарных владельцев компании

  • Другую аффилированную компанию, которая не сообщила целеуказания клиенту во время переговоров, и был найден, чтобы быть критически важны для его структуры

  • Появились признаки того, что бизнес был переведен из одной аффилированной компании в другую, что не было сообщено нашему клиенту

Наша команда проинформировала нашего клиенту об этих проблемах, как только они стали очевидны, после чего клиент поручил нам провести тщательное расследование каждого повода для беспокойства.

В течение более глубоких запросов мы смогли раскрыть разумные объяснения для некоторых подозрений, который удовлетворил аппетит клиента. С оставшимися вопросами, мы сообщили клиенту достаточно информации, из которой было получено достаточно гарантий того, что дело пошел вперед.