Отслеживание Активов

Расследования, поиск активов, идентификации активов, принадлежащих компании или частному лицу. Мы предоставляем нашим клиентам самые разные услуги, но зная подход Bearstone нас часто просят о проверке подозрений в мошенничестве или в процессе разрешения споров.

Юридические фирмы, как правило, работают с Bearstone для выявления объектов, принадлежащих физическим лицам в рамках урегулирования споров, в котором нашей целью является поиск активов для возвращения долга перед нашим клиентом, а владельцы проблемных кредитов (банкам или фондам) доверяют нам оценить истинную ценность своих контрагентов в случаях по урегулированию долгов.

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Bearstone работал с выдающейся, британской юридической фирмой, действующей от имени очень состоятельного клиента, о проведении поиска активов человека из СНГ, который имел долг на сумму в сотни миллионов евро. Заемщик был клиентом юридической фирмы, которая является бенефициаром постановления Верховного Суд Великобритании о захвате имущества должника.

Наша команда приступила к разработке профиля разведки личности. Профиль был основан на исследованиях в ходе OSINT и конфиденциальной информации клиента. Предыдущая инициатива указала на оффшорную юрисдикцию, в которой присутствовала наша цель. Контакты были направлены на сбор предварительной информации в дополнение к физической (аудио и видео), и кибер-наблюдения. Наша команда раскрыла дальнейшую цепочку, в которой были владения в других странах Европейского Союза, Северной Америки и Азии. Выяснилось, что целью должника являлось с помощью офшоров скрыть собственность на активы в странах, где он мог бы получать выгоду от их владения

Мы определили финансовые активы, недвижимость и контрольные пакеты акций в прибыльных компаниях. Именно выявление этих компаний, в которых наш субъект расследования был конечным бенефициарным владельцем, оказалось весьма ценным для клиента. Юридическая фирма, представляющая клиента, с этого момента могла подать заявку на захват активов этих компаний.