Гарантия соблюдения

Противодействие коррупции, экологическое, социальное и корпоративное соблюдение (ESG) является фактором риска, особенно в сегодняшней сложной деловой среде. Антикоррупционные расследования сосредотачиваются на обеспечении всесторонней и надежной проверки соответствия международному антикоррупционному законодательству. Наши расследования стремятся обнаружить доказательства мошенничества, коррупции, злоупотребления служебным положением или политического воздействия

Bearstone стали компанией, которой доверяют. Мы качественно занимаемся мониторингом и написанием отчетов для международных инвесторов, фондов частного акционерного капитала, и ограниченых партнеров. Мы видели устойчивое увеличение влияния акционера, нацеленной на устойчивость, или экологическое, социальное и управленческое воздействие на бизнес. Мы развиваем инновационные решения ESG, определяя лучшие отраслевые практики, принципы и процедуры, а также устанавливаем ключевые показатели эффективности и целевые показатели развития.

  Всестороннюю и надежную проверку соответствия международному антикоррупционному законодательству.

  Расследования доказательств мошенничества, коррупции, злоупотребления служебным положением или политического воздействия.

  Расследования, проведенные этически и юридически.

  Решения ESG для инвесторов: промышленная наиболее успешная практика, принципы и процедуры.

  Создание ключевых показателей выступлений и цели развития.

Bearstone’s compliance assurance service is also aimed at clients seeking to overhaul their existing risk management processes. We offer a phased approach; covering local and regional compliance, FCPA and UK Bribery Act compliance, internal fraud and mismanagement prevention, and background checks for senior employees and key suppliers.

ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Bearstone были наняты крупной международной производственной фирмой, которая недавно приобрела несколько производственных комплексов в Европе. Клиент обратился к нам с просьбой проведения расследования и проверки заявлений о мошенничестве в одном из его дочерних предприятий. Если обвинения подтвердятся, клиент стремился понять, как проступок имел место.

Клиент обнаружил, что большое количество их продукции стало появляться на черном рынке, и продаваться по ценам, которые значительно ниже, чем их средняя розничная цена. Кроме того, клиент подозревал, что высшему руководству был подкуплен поставщиком.

Мы начали свою работу с разработки профилей разведки широкого списка потенциальных подозреваемых, с использованием открытых данных (в ходе OSINT) и информации, полученной от клиента. Изучая такие факторы, как сбор информации из источников (HUMINT) и контроль юридически обманчивых операций, мы начали выявление каналов по которым товары доставляются с завода и появляются на черный рынок.

На счет обвинений в подкупе, в ходе OSINT мы использовали конфиденциальную информацию клиента для создания списка потенциальных подозреваемых. Затем последовало сравнение образа жизни людей, включая их близких родственников, друзей и соратников, а также их задекларированные доходы. Мы обнаружили несколько существенных несоответствий с помощью сбора информации(HUMINT), а затем использовали методы отслеживания активов, чтобы узнать больше о происхождении этого богатства. Мы обнаружили, что некоторые старшие менеджеры отдавали контракты своим близким друзьям в обмен на большие и неуместные подарки, такие как автомобили, дорогие отпуска и роскошные вечеринки.

Клиент решил не доводить дело до суда по репутационным причинам. Данный вопрос рассматривается в рамках компании. Наши исследования помогли клиенту не только понять, что и как произошло, но и устранить проблему быстро, качественно и аккуратно.